Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АТП Ярэнерго-холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047600814810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606051849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50082-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7147
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
26.04.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 28.04.2023г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, о выборе формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления акционерам.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и способа его предоставления акционерам Общества.
6. Утверждение формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества
8. Предварительное утверждение ликвидационного баланса Общества.
9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
10. Определение типа (типов) привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционерного Общества.
11. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение предварительной сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение условий договора на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- обыкновенные бездокументарные именные акции (количество акций 17 143 584; номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 2 (два) российских рубля; гос. номер и дата выпуска - 1-01-50082-А от 20 января 2005 года);
- привилегированные бездокументарные именные акции типа А (количество акций 4 507 320; номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 2(два) российских рубля; гос. номер и дата выпуска - 2-01-50082-А от 20 января 2005 года).
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии
А.Н. Чумак
3.2. Дата 26.04.2023г.